El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a las que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

Desde ENTANGLEMENTAL evaluamos áreas de Riesgo Empresario desarrollando e implementando Programas de Integridad, tanto para prevenir, como para ejecutar soluciones frente a cualquier tipo de comportamiento indebido o fraude detectado en el accionar corporativo.

Una política corporativa de Compliance ayuda a prevenir consecuencias reputacionales, imposición de multas y sanciones, pérdida de negocios por contratos no ejecutables o exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre otras.

Siguiendo el camino trazado por la OCDE, muchos países de las Américas han generado diferentes instrumentos penales que imponen a las empresas la constitución de un órgano con poderes autónomos de iniciativa y de control que tenga encomendada la función de supervisar la eficacia de los controles establecidos en el compliance penal. Como el entorno legislativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada vez más abundante y complejo, y el nivel de seguimiento de las autoridades y organismos regulatorios es cada vez mayor, basamos nuestra planificación en métodos y procesos pautados por Programa de HQP de ECI Ethics & Compliance Iniciative (EUA).

Por ello, convencidos de que la implementación del Compliance en la organización empresarial es un valor añadido de suma importancia, que contribuye a la consolidación de principios de ética y conducta y que generan y consolidan a la empresa en la cultura de la legalidad y buenas prácticas, nuestros servicios incluyen: 1. Desarrollo de un manual de buenas prácticas, 2. Supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de Compliance Penal; 3. Información y formación a los empleados sobre el modelo de Compliance Penal; 4. Vigilancia y control del personal de la empresa mediante el seguimiento de una matriz de riesgos penales; 5 Revisión y modificación del modelo de prevención penal; y 6. Gestión del canal de denuncias e investigaciones internas.